Наркокартель использовал Binans для отмывание миллионов 🤷‍♂️😎💰💰😎

Новости экономики

 

Наркокартель использовал Binance для отмывания миллионов долларов

Investing.com — Согласно данным Forbes со ссылкой на полученный ордер на обыск, крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance провела от $15 до $40 млн, которые принадлежат глобальному наркокартелю, пишет Business Insider.

Преступная организация использовала Binance для перевода миллионов долларов незаконных доходов, согласно данным продолжающегося расследования действий по борьбе с наркотиками в США.

Крипто-биржа Binance, объявившая о планах купить миноритарный пакет акций Forbes, помогает американским следователям для поимки подозреваемых. Расследование началось в 2020 году, когда информаторы с другой платформы для торговли криптовалютой, DEA, обнаружили пользователя, предлагающего криптовалюту в обмен на фиатную валюту. Преступник по имени Карлос Фонг Эчаварриа, который позже признал себя виновным по обвинениям, включая отмывание денег и торговлю наркотиками, был найден по своим транзакциям в блокчейне на общую сумму $4,7 млн. Следя за его активностью в сети, следователи смогли определить дополнительный счет, получающий средства от Эчаварриа. Владелец этого счета, которому пока не было предъявлено официальных обвинений, предположительно купил криптовалюты на сумму почти $42 млн, из которых не менее $16 млн были получены за счет продажи наркотиков.

По словам старшего следователя, «Это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников, которые оставляют за собой следы».

Однако сама Binance столкнулась с расследованием со стороны Министерства юстиции США, поскольку даже бывший финансовый директор биржи не имел полного доступа к ее счетам в течение почти 3 лет его пребывания в должности.

Группа французских инвесторов подала жалобу на местное подразделение Binance за введение в заблуждение и несоблюдение законодательства страны. Об этом пишет Reuters.

Согласно агентству, клиенты биткоин-биржи обратились в прокуратуру Парижа. По их мнению, Binance проводила маркетинговые кампании в Instagram и Telegram до получения одобрения на работу от властей страны.

Читайте еще:  Binance выделит стипендии студентом💰🤔💰

По данным местных СМИ, жалоба подана 14 декабря от имени 15 инвесторов. Они также утверждают, что биржа рекламировала алгоритмический стейблкоин UST как обеспеченный долларом США. После краха Terra они якобы потеряли более €2,4 млн.

В блоге французское подразделение Binance отметило, что не проводило маркетинговых кампаний в рассматриваемый период. Биржа также подчеркнула, что всегда предупреждает пользователей о рисках инвестиций в криптоактивы.

В ноябре 2021 года глава Binance Чанпэн Чжао заявил о планах получить во Франции статус поставщика услуг в сфере цифровых активов и об открытии региональной штаб-квартиры. Тогда же биржа анонсировала совместную с France FinTech инициативу по поддержке местных блокчейн-стартапов в объеме €100 млн.

В мае 2022 года компания стала обладательницей лицензии провайдера услуг на рынке цифровых активов от AMF с согласия ACPR.

Напомним, в декабре Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило о разногласиях в Минюсте США по обвинениям против руководства Binance.

Ранее агентство привело данные, согласно которым с 2018 года биржа обработала связанные с Ираном транзакции на сумму $8 млрд, несмотря на санкции США.

Оцените статью
Добавить комментарий